Polícia Federal apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais
Informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) auxiliam investigação para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), com apoio de órgãos de controle financeiro, a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
A SPA encaminhou aos agentes informações que deram início às investigações, que apuram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Os agentes também investigam a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptomoedas.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia (GO) e Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
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